江苏扬农化工股份有限公司关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2024年9月29日分别收到董事Thomas Gray先生、监事会主席刘俊茹女士的书面辞职申请。Thomas Gray先生因退休,申请辞去公司董事以及战略委员会委员职务;刘俊茹女士因工作调整,申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后ThomasGray先生、刘俊茹女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,Thomas Gray先生和刘俊茹女士的辞职申请分别自送达公司董事会、监事会之日起生效,其辞职不会影响公司董事会、监事会的依法合规运作,公司将尽快按照法定程序进行补选董事、监事,调整董事会专门委员会委员等相关工作。 Thomas Gray先生、刘俊茹女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用,公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
江苏扬农化工股份有限公司董事会二○二四年九月三十日