(来源:上银基金管理有限公司)
马上将迎来的国庆佳节,是大家走亲访友、出门远行的大好时节,同时也是不法分子洗钱犯罪的重要时点。在此预祝大家欢度国庆佳节之余,还要提醒各位警惕洗钱可疑行为、远离洗钱犯罪危险,共同营造社会的和谐与平安。
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国庆佳节的洗钱风险
在国庆佳节期间,人们往往会进行大量的购物和消费,这为洗钱活动提供了可乘之机。常见的风险包括:
1. 高价礼品:不法分子通过高价购买礼品,将非法资金转化为看似合法的购物消费。
2. 虚假捐赠:利用节日期间的慈善捐赠活动,将非法资金“洗白”。
3. 旅游消费:通过旅游消费,将非法资金转移到其他地区或国家。
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如何防范洗钱
1. 提高警惕:在节日期间,提高对高价商品和大额交易的警惕性,避免被卷入洗钱活动。
2. 选择正规渠道:购物和消费时,选择正规商家和渠道,避免通过非法途径进行交易。
3. 保护个人信息:不随意透露个人信息,尤其是银行账户、身份证号等敏感信息,防止被不法分子利用。
4. 及时举报:一旦发现可疑的洗钱行为,应及时向相关部门举报,维护自身和他人的合法权益。
让我们从自身做起,从现在做起,欢度国庆佳节,远离洗钱助平安!